(互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(huì))中國人民銀行反洗錢監(jiān)管的方式有現(xiàn)場檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、考核評(píng)級(jí)、質(zhì)詢、約見談話、走訪等?！吨腥A人民共和國反洗錢法》頒布實(shí)施以來，中國人民銀行不斷推行風(fēng)險(xiǎn)為本反洗錢監(jiān)管方法，逐步形成以法人機(jī)構(gòu)為重點(diǎn)、以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、以洗錢防范為目標(biāo)的反洗錢監(jiān)督管理
